С 11 июля стартует кампания раскрытия структуры собственности и конечного бенефициара
В период с 11 июля по 10 октября запланировано обновление в ЕГР сведений о КБВ. Все украинские компании должны подать государственному регистратору следующее:
- заявление о государственной регистрации юридического лица;
- структуру собственности согласно форме;
- документ, подтверждающий регистрацию юр. лица;
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является КБВ юр. лица.
Несвоевременное представление государственному регистратору данных о КБВ юридического лица влечет наложение штрафа от 17000 до 51000 грн.
В заявлении от 11 июня отмечено следующее — структура собственности готовится в произвольной форме (схематичном изображении), на котором отображаются все лица, что владеют юр. лицом самостоятельно или совместно.
