Залучення адвокатів до відповідальності при недотриманні правил фінмоніторингу
За результатами розгляду справи про порушення Комісія приймає одне із заходів впливу:
- Письмове застереження;
- Тимчасове відсторонення від роботи і підготовка документів для передачі іншим органам;
- Письмова угода з порушником, яка передбачає оплату грошового зобов’язання та вжиття заходів для недопущення неправомірної діяльності.
Комісія приймає рішення протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через 3 роки з дня його вчинення.
